Титульний аркуш

	Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння				Коваль О.А.	
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)	
МП		
(21.04.2016 р.)	

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
	Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя"
2. Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
	31810081
4. Місцезнаходження
	08130, Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, Лобановського Валерiя, буд.21, корпус 5, кв.2
5. Міжміський код, телефон та факс
	044-593-08-62, 044-593-08-62
6. Електронна поштова адреса 
	vf@ekonstr.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	21.04.2016	
	(дата)	
2. Річна інформація опублікована у	47 Бюлетень "Цiннi папери України"		16.03.2016	
	(номер та найменування офіційного друкованого видання) 	(дата)	
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці	www.energoconstructsija.com.ua	в мережі Інтернет	21.04.2016	
	(адреса сторінки)		(дата)	

Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента	X	
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності		
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб		
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря		
5. Інформація про рейтингове агентство		
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)		
7. Інформація про посадових осіб  емітента:		
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X	
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X	
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X	
10. Інформація про дивіденди		
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент		
12. Відомості про цінні папери емітента:		
   1) інформація про випуски акцій емітента	X	
   2) інформація про облігації емітента		
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом		
   4) інформація про похідні цінні папери		
   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду		
13. Опис бізнесу		
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:		
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X	
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X	
   3) інформація про зобов'язання емітента	X	
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції		
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції		
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів		
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду	X	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X	
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій		
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:		
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям		
   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду		
   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття		
   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду		
   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року		
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття		
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів		
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів		
23. Основні відомості про ФОН		
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН		
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН		
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН		
27. Правила ФОН		
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X	
29. Текст аудиторського висновку (звіту)		
30. Річна фінансова звітність	X	
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)		
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)		
33. Примітки:
В рiчному звiтi та перелiку Iнформацiї вiдсутня iнформацiя Товариства;  про одержання лiцензiї на окремi види дiяльностi -  у  зв"язку з тим, що такi лiцензiї не отримувалися;вiдомостi щодо участi  емiтента в створення юридичних осiб  - у зв"язку з тим, що Товариство  не приймало участi у створеннi будь-яких юридичних осiб; щодо посади корпоративного секретаря -  в Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря; Про рейтингове агенство - у зв"язку з тим, що рейтингова оцiнка Товариства або його цiнних паперiв не проводилась; про органи управлiння Товариства - у зв"язку з тим, що цей додаток акцiонернимТовариством не заповнюється; Про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькостi i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)- вiдомостей про засновника юридичну особу ДП"Укренергоконструкцiя" ВО"Укренергоконструкцiя" немає, це пiдприємство у 2003 роцi лiквiдiровано; Посадовi особи  згоди  на   публiкацiю паспортних даних та опублiкуваннях їхнiх доходiв не надали; Про вододiння акцiонерами та  посадовими особами Емiтента акцiями Емiтента  та iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй Емiтента - у зв"язку з тим  що простих акцiй на пред"явника, привiлейованих акцiй на пред"явника Товариство не має, iншi цiннi папери, крiм акцiй, не випускалися; Товариство олiгацiй не випускало, Про похiднi цiннi папери - у зв"язку з тим, що Товариство не здiйснювало похiднi цiннi папери;  у звiтному перiодi на протязi 2015 року Емiтентом не викуплялися власнi цiннi папери, тобто акцiї,   iнформацiя про дивiденти приватними акцiонерними Товариством не заповнюється; iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент - приватними акцiонерними товариствами не заповнюється; орендованих основних  засобiв у пiдприємства немає: У товариства немає кредитiв у банку, У фiнансовiй допомозi на зворотнiй основi потреби не було.  Зобов"язань за цiнними паперами: облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та iншими цiнними пепарами у Емiтента немає.Борговi цiннi папери протягом останнiх 3-х рокiв не випувкалися. Гарантiї третьої особи за випуском боргових цiнних паперiв не надавалися. В роздiлi iнформацiї про господарську та фiнансову дiяльнiсть таблiця 4  - Про обсяг виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та таблиця 5 - про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнюються, у зв"язку з тим, що Товариство не вiдноситься за  видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiялдьностi. Вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери , що виникла протягом звiтного перiоду, не надавалася, як така, що вiдсутня. Вiдомостi щодо пунктiв 15-16, 18-27  не надавалися,  у зв"язку з тим, що цi роздiли  на акцiонернi товавриства не розповсюджуються i вони їх  не заповнюють. Рiчна фiнансова звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) не подавалася. Звiт про стан об"єкта нерухомостi, так як i цiльових облiгацiй акцiонерне товариство не випускало. 	

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
	серiя А01 № 733881
3. Дата проведення державної реєстрації
	21.12.2001
4. Територія (область)
	Київська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	1541000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	
8. Середня кількість працівників (осіб)
	9
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	46.73 - Оптова торгiвля будiвельними матерiалами
	16.23 - Виробництво дерев"яних будiвельних конструкцiй та столярних виробiв
	23.61 - Виробництво виробiв з бетону для будiвництва
10. Органи управління підприємства
	
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	АТ "ОТП Банк" , м. Київ
2) МФО банку
	300528
3) Поточний рахунок
	26003601309358
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	АТ "ОТП Банк" м. Київ
5) МФО банку
	300528
6) Поточний рахунок
	26003601309358

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
	заст. Голови Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Фещенко Анатолiй Михайлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
4) Рік народження
	1948
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	12
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ "Енергоконструкцiя" - заст.Голови Правлiння - заст. генерального директора , ПрАТ "Енергоконструкцiя" - заступник голови Правлiння. ям  Оскiльеи  Новацького В.Б. виключили зi спискiв Товариства на пiдставi свiдоцтва про смерть вiд 10.02.2015 року,   Правлiння   Товариства вiд 16 лютого 2015 року Протокол Правлiння № 3 прийнято рiшення про покладання виконання обов"язкiв Голови Правлiння  з правом надання згiдно п. 6.19.17 Статуту Прат "Енергоконструкцiя" - з правом вчинення юридичних  дiй вiд iменi юридичної особи  без довiреностi , у тому числi пiдписувати договори, та наявностi обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи на Фещенко А.М. 
 Загальними зборами акцiонерiв Товаритсва вiд 21 квiтня 2015 року та за рiшенням  нового Правлiння Товаритсва,   Фещенко А.М. вибирається заступником Голови Правлiння Товариства.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	21.04.2015, обрано 5 рокiв
9) Опис
	Фещенко А.М. на протязi 2015 року отримував заробiтню плату згiдно штатного розкладу , в тому числi у натуральнiй формi заробiтня плата не виплачувалася . Винагороду, як член Правлiння не отримував.На iнших пiдприємствах будь-яких посад не обiймає. З 16 лютого по 21 квiтня 2015 року обiймає посаду виконуючого обов"язки голови Правлiння .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у цiєї посадової особи немає.Стаж керiвної роботи 12 рокiв. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала. До компетенцiї правлiння , зокрема належить:  обгрунтування основних напрямкiв дiяльностi Товариства з урахуванням сформульованих цiлей в Статутi Товариства; затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження правил процедур та внутрiшнiх положень; визначення умов працi та премiювання голови правлiння; визначення розмiрiв, джерел та порядку використання фондiв Товариства; вирiшення питання про придбання Товариством власних акцiй або акцiй iнших товариств; 	прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвнткам Товариства; 	розгляд  матерiалiв перевiрок та ревiзiй , прийняття рiшень за їх результатами; прийняття рiшень про збiльшення  (зменшення) розмiру Статутного фонду Товариства на 30 % його розмiру; розгляд заяв про вступ до Товариства та вихiд з Товариства;  про затвердження  щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв  їх премiювання; прийняття рiшень про отримання довгострокових кредитiв; визначення розмiру, джерел утворення та порядку використання  фондiв в Товариствi; утворення пiдроздiлiв , необхiдних для виконання завдань Товариства; затвердження , внутрiшнiх нормативних актiв , що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства.; 	прийняття рiшення про дату скликання та порядок денний Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; надання на затвердження  Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; прийняття рiшень з iнших питань, пов"язаних з поточною дiяльнiстю Товариства.
1 Члени Правлiння мають право:отримувати повну , достовiрну  та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну  для виконання своїх функцiй;  в межах  визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї , брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiдання правлiння  Тоавриства; 	iнiцiювати скликання засiдання  правлiння товариства; 	надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння товариства; отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння 
 Заступник Голови Правлiння  допомагає Головi Правлiння  Товариства у виконаннi обов'язкiв покладених на нього Головою Правлiння , на випадок його вiдсутностi або неможливостi виконання обов'язкiв Головою Правлiння   Товариства . Приймає на себе виконання його обов'язкiв, а також безпосередньо визначає технiчну та технологiчну полiтику Товариства, органiзує виробничо-господарську дiяльнiсть Товариства, у межах своєї компетенцiї та делегованих йому повноважень, чинить дiї вiд iменi Товариства.

1) Посада
	Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Коваль Олексiй Анатолiйлвич
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
4) Рік народження
	1978
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	10
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	Доцент Кафедри теорiї та iсторiї держави i права Академiї адвокатури України.   Головний юрисконсульт, Заступник голови Правлiння ПрАт "Енергоконструкцiя". Загальними зборами акцiонерiв Товариства  вiд 21 квiтня 2015 року Протокол № 1 Коваль О.А. був вибраний до складу Правлiння Товариства. Згiно рiшення Правлiння вiд 21 квiтня 2015 року Поротокол № 1 " Про розпiдiл обов"язкiв серед членiв Правлiння - на Коваля О.А. покладено виконання обов"язкiв Голови правлiння згiдно Статуту  Товариства та Положення про Правлiння Товариства.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	21.04.2015, обрано 5 рокiв
9) Опис
	Коваль О. А. на протязi 2015 року заробiтню плату отримував згiдно штатного розкладу Товариства., в  тому числi у натуральнiй формi заробiтня плати не вплачувалася.  з  21 квiтня 2015 року  Коваль О.А. обiймає посаду Голови ПравлiнняТовариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у цiєї посадової особи немає. Стаж керiвної роботи 10 рокiв. Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала. Голова Правлiння має право : 	представляти iнтереси Товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами, а також дiє вiд iменi та в iнтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень; уповноважений керувати поточними справами; забезпечувати виконання  рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства; виступати вiд iменi Товариства в державних та судових органах та представляти Товариство в його стосунках з iншими юридичними  та фiзичними особами; має право першого пiдпису на фiнансових документах; розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння;  пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; затверджувати штатний розпис та посадовi оклади спiвробiтникiв Товариства, встановлювати показники та розмiри премiювання працiвникiв Товариства, затверджувати положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї, затверджувати правила внутрiшнього розпорядку;  видавати накази i розпорядження обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; створювати органи, необхiднi для виконання цiлей та завдань Товариства; вести переговори, укладати угоди та контракти вiд iменi Товариства в межах України  i за кордоном та видавати  доручення про складання поточних угод; 	приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, визначати граничну чисельнiсть персоналу; 	здiйснювати  розподiл обов'язкiв мiж працiвниками та визначати  їх повноваження при вирiшення питань дiяльностi Товариства; 	доручити рiшення окремих питань, якi належать до його компетенцiї, членам Правлiння або iншим працiвникам Товариства; в межах своїх повноважень розпоряджається вiд iменi та в iнтересах Товариства його майном, включаючи грошовi кошти; приймати рiшення про вiдрядження працiвникiв Товариства, включаючи вiдрядження за кордон; здiйснювати угоди, юридичнi акти, видавати доручення, вiдкривати  в установах банкiв розрахунковi , валютнi та iншi рахунки;  -	чинити iншi дiї, необхiднi для забезпечення керованостi та прибутковостi Товариства; виконувати  iншi функцiї,  якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
1) Посада
	 - головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
	Гончаренко Лариса Йосипiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
	   
4) Рік народження
	1948
5) Освіта
	вища
6) Стаж роботи (років)
	26
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
	ЗАТ "Енергоконструкцiя" - член Правлiння- головний бухгалтер, ПрАТ"Енергоконструкцiя"- член Правлiння - головний бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
	21.04.2015, обрано 5 рокiв
9) Опис
	Гончаренко Л.Й. на протязi 2015 року отримувала заробiтню плату згiдно штатного розкладу, в тому числi у натуральнiй формi заробiтня плата не виплачувалася. Винагороду ,я к член Правлiння не отримувала. На iнших пiдприємстваз буль-яку посаду не обiймає. На протязi року обiймана посада не змiнювалася. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у цiєї посадової особи  немає. Стаж керiвної роботи 26 рокiв Посадова особа на розкриття  паспортних даних не недала.
До компетенцiї Правлiння Товариства, зокрема належать: обгрунтування основних напрямкiв дiяльностi Товариства з урахуванням сформульованих цiлей в Статутi Товариства; 	затвердження поточних планiв дiяльностi Товариства та заходiв, необхiдних для вирiшення його завдань; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства. ; 	визначення умов працi та премiювання Голови Правлiння; визначення розмiрiв, джерел та порядку використання фондiв Товариства; вирiшення питання про придбання Товариством акцiй iнших товариств; прийняття рiшень про надання соцiально-побутових пiльг працiвникам Товариства;	розгляд  матерiалiв перевiрок та ревiзiй , прийняття рiшень за їх результатами; затвердження  щорiчного кошторису, штатного розкладу та посадових окладiв спiвробiтникiв, встановлення показникiв, розмiрiв та строкiв  їх премiювання; 	прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить не бiльше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; утворення пiдроздiлiв , необхiдних для виконання завдань Товариства; 	затвердження, внутрiшнiх нормативних актiв, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Товариства; 	органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства.; пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; надання на затвердження  Загальним зборам акцiонерiв рiчного звiту та балансу Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; 	обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; 	обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй; 	прийняття рiшень з iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Товариства. . Члени  Правлiння  зобов'язанi:  керуватися у своїй дiяльностi  чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства; виконувати рiшення , прийнятi Загальними зборами акцiонерiв : особисто брати участь у рiчних та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях Правлiння, завчасно повiдомити про неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв iз зазначенням причини; 	дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у вчиненнi яких є заiнтересованiсть; дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки та збереження  iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою в зв'язку з виконанням функцiй члена Правлiння, особам , якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати iї у своїх iнтересах або а iнтересах третiх осiб; 	контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Правлiння; 	завчасно готуватися до засiдання Правлiння , зокрема, знайомитися з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю. У разу необхiдностi отримувати консультацiї фахiвцiв;своєчасно надавати   Правлiнню Товариства, аудитору Товариства повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. .  Члени Правлiння несуть  передбачену чинним законодавством вiдповiдальнiсть перед Товариством за збитки, якi завданi Товариству їх винними дiями.Не несуть вiдповiдальнiсть члени Правлiння, якi голосували проти рiшення , яке призвело до збиткiв Товариства, або не брали участi у голосуваннi.
..1 Члени Правлiння мають право:	отримувати повну, достовiрну  та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну  для виконання своїх функцiй;  в межах  визначених повноважень самостiйно та у складi Правлiння вирiшувати питання поточної дiяльностi Товариства; вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на засiдання Правлiння  Товариства; 	iнiцiювати скликання засiдання  Правлiння Товариства; 	надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Правлiння Товариства; отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена Правлiння. . Член Правлiння - головний бухгалтер Товариства органiзує фiнансово-економiчну роботу, та забезпечує ведення бухгалтерського облiку, звiтностi фiнансово-економiчного аналiзу у Товариствi, здiйснює контроль за збереженням та ефективним використанням майна Товариства, у межах своєї компетенцiї та делегованих йому повноважень чинить дiї вiд iменi Товариства.
. Припинення повноважень члена Правлiння Товариства вiдбувається на пiдставi:	рiшення, прийнятого Загальними зборами Товариства; 	органiв разi набрання законної сили вироку чи рiшення суду,  яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Правлiння Товариства; 	 за  власним бажанням члена Правлiння за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi; у разi не можливостi виконання обов'язкiв Члена Правлiння Товариства за станом здоров'я;	у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Прості на пред’явника	Привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред'явника	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
голова Правлiння	Коваль Олексiй Анатолiєвич	   	1	0,06	1	0	0	0	
заст. голови Правлiння	Фещенко Анатолiй Михайлович	   	65	4,22	65	0	0	0	
член Правлiння	Гончаренко Лариса Йосипiвна	   	250	16,22	250	0	0	0	
Усього	316	20,5	316	0	0	0	

 I. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної особи	Код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред'явника	
									
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
				Прості іменні	Прості на пред'явника	Привілейо-вані іменні	Привілейо-вані на пред'явника	
Новацький Вiталiй Борисович	   	891	57,82	891	0	0	0	
Гончаренко Лариса Йосипiвна	   	250	16,22	250	0	0	0	
Бугрова Тамара Григорiвна	   	200	12,97	200	0	0	0	
Усього	1 341	87,01	1 341	0	0	0	

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів	чергові	позачергові	
	X		
Дата проведення	21.04.2015	
Кворум зборів	97,07	
Опис	  Протокол рiчних загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства " Енергоконструкцiя" (надалi - "Товариство")  С. Чайки Києво-Святошинського району	"21_" квiтня  2015 року Дата проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства (надалi - "Збори"): "_21_"_квiтня  2015__ року.Початок проведення Зборiв о 1200 годинi
Мiсце проведення Зборiв: Київська область, Києво-Святошинський район, село Чайки, вул. Лобановського Валерiя, буд.21, корпус 5, кв.2. Дата, на яку складено перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах: "15" квiтня 2015 року  (станом на 24.00)Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв становить 9 (дев'ять) акцiонерiв, яким належить  1541 (Одна тисяча п`ятсот сорок одна)  штук простих iменних акцiй Товариства.Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi  вiдповiдно до п. 10 роздiлу 6 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" звернулись до обраної Товариством депозитарної установи та уклали договiр з нею про обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi або здiйснили переказ прав на цiннi папери на свiй рахунок в цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi,  та  мають право на участь у Зборах становить 7 (сiм) акцiонерiв, яким належить 649 (шiстсот сорок дев`ять) штук простих iменних акцiй Товариства.Реєстрацiйну комiсiю призначено рiшенням Правлiння (Протокол № 4 вiд 17.02.2015р.) у наступному складi:Член реєстрацiйної комiсiї - Бугрова Т.Г.Член реєстрацiйної комiсiї - Сiрополка Л.I.
За рiшенням реєстрацiйної комiсiї (Протокол реєстрацiйної комiсiї №_1 вiд 21.04.2015р.)  вирiшили обрати Головою реєстрацiйної комiсiї - Бугрову Т.Г.Повноваження акцiонерiв (їх представникiв) були належним чином перевiренi та пiдтвердженi реєстрацiйною комiсiєю. За результатами проведеної реєстрацiї акцiонерiв складено вiдповiдний протокол.
Для участi в Зборах зареєструвались _6_ (_шiсть_) акцiонерiв (представникiв акцiонерiв), яким належить _630__ (шiстсот тридцять_)  штук   простих iменних акцiй Товариства, що складає 40,88_   %  вiд загальної кiлькостi простих iменних акцiй  Товариства.Для участi в Зборах зареєструвались 6 (шiсть) акцiонерiв, яким належить 630 (шiстсот тридцять) голосiв, що складає 97,07 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй акцiонерiв. У вiдповiдностi до вимог статтi 41 Закону України "Про акцiонернi товариства", кворум наявний. Збори є правомочними.Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв,  становить 9 ( дев"ять) та яким належить   1541 (одна тисяча п`ятсот сорок одна )  штук простих iменних акцiй Товариства.
Голосування на Зборах з питання  порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв  для голосування за принципом одна акцiя - один голос.ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1.Обрання   робочих органiв: Голови та Секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв.2.Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв.3.Затвердження регламенту роботи Загальних Зборiв акцiонерiв.4.Звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту Правлiння Товариства.5.Звiт Ревiзора  Товариства про дiяльнiсть за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.6.Затвердження рiчного звiту та  Товариства за 2014 рiк.
7.Розподiл чистого прибутку i  збиткiв за 2014 рiк. 8.Затвердження змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.9.Затвердження внутрiшнього Положення Товариства "Про загальнi збори Товариства" в новiй редакцiї.
10.Затвердження внутрiшнього Положення Товариства "Про Правлiння  Товариства" в новiй редакцiї.11.Затвердження внутрiшнього Положення Товариства "Про акцiї та дивiдендну полiтику  Товариства" в новiй редакцiї.12.Затвердження внутрiшнього Положення Товариства "Про iнформацiйну полiтику Товариства".13.Затвердження внутрiшнього Положення Товариства "Кодекс корпоративного управлiння  Товариства".14.Припинення повноваження Голови та членiв Правлiння Товариства.15.Обрання членiв Правлiння Товариства.16.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Правлiння, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Правлiння Товариства.17.Припинення повноважень Ревiзора  Товариства.18.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися  Товариством протягом одного року з дня проведення  Загальних зборiв акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
 З  першого питання  - Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв.
Слухали: В.О. Голови Правлiння Фещенко А.М., проiнформував, що на пiдставi повноважень, наданих Правлiнням Товариства  п.6.21.2 Статуту Товариства, Правлiння   надає повноваження своїм рiшенням (протокол Правлiння № 4  вiд 17.02.2015 р.  затвердити Головою Зборiв  Фещенко А.М., а Секретарем  Зборiв Товариства - Бугрову Т.Г.
Вирiшили:Обрати Головою Зборiв -  Фещенко Анатолiя Михайловича.Обрати секретарем Зборiв - Бугрову Тамару Григорiвну.
 З другого питання  -Обрання Лiчильної комiсiї Товариства.
Слухали: В.О. Голови Правлiння Фещенко А.М. який запропонувала обрати склад лiчильної комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв при голосуваннi з питань порядку денного Зборiв. Запропоновано обрати лiчильну комiсiю у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї -  Бугрова Т.Г.Член Лiчильної комiсiї -      Сiрополка Л.I.
Вирiшили:Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:Голова Лiчильної комiсiї -    Бугрову Т.Г.Член Лiчильної комiсiї -   Сiрополку Л.I.
 З третього питання - Про затвердження регламенту роботи Загальних Зборiв акцiонерiв.
Слухали: Голова Зборiв Фещенко А.М. запропонував послiдовно виносить на розгляд питання порядку денного  Зборiв в тiй послiдовностi, в якiй вони перелiченi в опублiкованому порядку денному. Розгляд кожного питання порядку денного, крiм обрання органiв Товариства, розпочинається з оголошення проекту рiшення з цього питання, пiдготовленого Правлiнням Товариства.  Розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним регламентом:  основна доповiдь - до 25 хвилин; 	o спiвдоповiдь - до 10 хвилин; o виступи в дебатах - до 3  хвилин; 	o вiдповiдi на запитання - до 5  хвилин. 
Жоден з учасникiв Зборiв не має права виступати без дозволу Голови Зборiв. Голова Зборiв має право перервати особу, яка пiд час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити її слова. 
Будь-який акцiонер має право виступити в дебатах, подавши Секретарю Зборiв вiдповiдну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються Головi Зборiв. Зазначенi заяви приймаються до закiнчення обговорення вiдповiдного питання порядку денного. Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. Голова Зборiв може прийняти рiшення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, вiдведеного регламентом. 
Питання ставляться доповiдачам та спiвдоповiдачам в уснiй або письмовiй формi (способом надання записок Головi Зборiв). Питання мають бути сформульованi коротко та чiтко i не мiстити оцiнки доповiдi (спiвдоповiдi) або доповiдача (спiвдоповiдача). Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться. Пiсля обговорення Голова Зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень з питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування Голова Лiчильної комiсiї пояснює акцiонерам порядок голосування. Переривання процесу голосування забороняється. Пiд час голосування слово нiкому не надається. Пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiд час проведення Зборiв, пiдбиваються членами лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, але до завершення Зборiв. У разi, якщо наступне рiшення пов'язане з попереднiм, Голова Зборiв повинен оголосити перерву до оприлюднення результатiв голосування з попереднього питання. Голова Зборiв Фещенко А.М. запропонував затвердити оголошений регламент проведення Зборiв Товариства.
Вирiшили:Затвердити регламент Зборiв Товариства.
З четвертого питання  -  Звiт Правлiння Товариствапро результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiу. Прийняття рiшеня про наслiдки розгляду звiту Правлiння Товариства.
Слухали: Головного бухгалтера Гончаренко Л.Й. звiтував щодо дiяльностi Правлiння Товариства в 2014 роцi. При визначеннi пiдсумкiв дiяльностi Правлiння за 2014 рiк, необхiдно вiдзначити, що чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) склав 7942,4 тис.грн., що на 4379_тис.грн. менше нiж в 2013 роцi. 
Дебiторська заборгованiсть на початок 2014 року складала 1523 тис. грн., на кiнець року сума цiєї заборгованостi складала 3070_ тис.грн. Запаси товарiв та матерiалiв на кiнець 2014 року склали _25_ тис.грн. 
Поточнi зобов'язання Товариства вiдображенi за сумою погашення та представленi у виглядi кредиторської заборгованостi за товари, роботи та послуги, поточних зобов'язань по розрахунках iз бюджетом, по оплатi працi та iнших поточних зобов'язань i на кiнець звiтного перiоду склала 639 тис. грн. Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2014 року складає 8621,9 тис. грн. i є вищою нiж розмiр статутного капiталу Товариства.Всi показники лiквiдностi активiв Товариства залишаються на високому рiвнi, перевищуючи нормативи значення вказаних показникiв  - Товариство має достатнiй рiвень коштiв для своєчасного проведення розрахункiв за поточною заборгованiстю.
За результатами роботи за 2014 рiк Товариство  отримало збитки у сумi 564,00 тис.грн.  i вiдрахування до фондiв, якi формуються за рахунок чистого прибутку (резервний фонд i фонд дивiдендiв) проводитись не можуть.
Згiдно висновку аудиторської фiрми ПМП "АФ "Аудит Києва ", яка проводилась за рiшенням Правлiння  Товариства, Товариство має незалежний, стiйкий та лiквiдний  фiнансовий стан, активи Товариства значно перевищують його зобов'язання.Незважаючи на перерахованi вище складнощi, Товариство є дiючим, яке має достатнi ресурси для продовження своєї дiяльностi.В.О. Голови Правлiння Товариства Фещенко А.М., запропонувала затвердити звiт Правлiння  Товариства за 2014 рiк та визнати дiяльнiсть Правлiння Товариства у 2014 роцi задовiльною.
Вирiшили:1. Затвердити звiт  Правлiння Товариства за 2014 рiк.2. Дiяльнiсть Правлiння Товариства в 2014 роцi визнати задовiльною.
З п"ятого питання   - Про звiт Ревiзора Товариства про дiяльнiсть за 2014 рiк.
Слухали:  Ревiзор Товариства Сiрополка Л.I. виступила iз доповiддю щодо звiту Ревiзора Товариства за 2014 рiк.
Ревiзором Товариства проведена перевiрка та аналiз фiнансових показникiв дiяльностi Товариства за 2014 рiк, про що складено вiдповiдний висновок.Згiдно висновку Ревiзора, фiнансова звiтнiсть Товариства вiдповiдає вимогам  стандартiв бухгалтерського облiку та  вiдображає реальний фiнансовий стан Товариства. Фактiв спецiального, свiдомого спотворення балансових даних не встановлено. Спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Ревiзор в 2014 роцi не здiйснювала.  Ревiзор запропонувала затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк та визнати дiяльнiсть Ревiзора у 2014 роцi зiдовiльною.
Вирiшили:1.Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2014 рiк.2.Дiяльнiсть Ревiзора Товариства в 2014 роцi визнати задовiльною.
З шостого питання - Про затвердження рiчного звiту товариства за 2014 рiк.
Слухали:Голова Зборiв Фещенко А.МБ. запропонував затвердити рiчний звiт Товариства за пiдсумками 2014 рiк.
Вирiшили:Затвердити рiчний звiт Товариства за пiдсумками 2014 року.
Голосували: Голосування з використанням бюлетенiв. 
 З сьомого питання  -Про порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) за 2014 рiк .
Слухали: Головний бухгалтер Гончаренко Л.Й.., повiдомила, що за результатами дiяльностi Товариства в 2014 роцi Товариство отримало збиток в розмiрi  564 тис. гривень. Гончаренко Л.Й.., запропонувала збиток в сумi  564_тис.гривень додати до збиткiв попереднiх перiодiв. Дивiденди за 2014 рiк не розподiляти та не виплачувати.
Вирiшили:Затвердити збиток Товариства в сумi 564  тис. гривень. 
Дивiденди за 2014 рiк в Товариствi не розподiляти та не виплачувати.
 З восьмого питання  - Про внесення змiн до статуту Товариства шляхом затвердження нової редакцiї Статуту.
Слухали: Голова Зборiв Фещенко А.М., запропонував  внести змiни до статуту Товариства шляхом затвердження нової редакцiї у зв'язку iз приведенням дiяльностi Товариствi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонерi товариства". Також, запропонував уповноважити В.О. Голови Правлiння Товариства - Фещенко А.М. пiдписати вiд iменi Товариства Статут в новiй редакцiї та доручити йому здiйснити всi дiї щодо проведення державної реєстрацiї нової редакцiї  Статуту Товариства з правом передоручення цих повноважень iншим особам. 
Вирiшили:1.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакцiї Статуту.
2.Уповноважити В.О.Голови Правлiння - Фещенко А.М. пiдписати Статут ПрАТ   "Енергоконструкцiя" в новiй редакцiї.
3.Уповноважити  В.О.Голови Правлiння -Фещенко А.М. здiйснити всi необхiднi дiї дляпроведення державної реєстрацiї Статуту"  в новiй редакцiї з правом передоручення цих повноважень iншим особам.З дев"ятого  питання  - Про внесення змiн i доповнень до Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв" шляхом затвердження нової редакцiї Положення.
Слухали: Голова Зборiв Фещенко А.М., запропонував внести змiни та доповнення  до Положення "Про загальнi збори" шляхом затвердження нової редакцiї Положення, у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вирiшили:Внести змiни та доповнення  до Положення "Про Загальнi збори " шляхом затвердження нової редакцiї Положення.
З днсятого питання  - Про внесення змiн i доповнень до Положення "Про Правлiння" шляхом затвердження нової редакцiї Положення.
Слухали: Голова Зборiв Фещенко А.М., запропонував внести змiни та доповнення  до Положення "Про Правлiння" шляхом затвердження нової редакцiї Положення, у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вирiшили:Внести змiни та доповнення  до Положення "Про Правлiння" шляхом затвердження нової редакцiї Положення. 
З одинадцятого питання   - Про внесення змiн i доповнень до Положення "Про акцiї та дивiдендну полiтику Товариства" шляхом затвердження нової редакцiї Положення.
Слухали:Голова Зборiв Фещенко А.М., запропонував внести змiни та доповнення  до Положення "Про акцiї та дивiдендну полiтику " шляхом затвердження нової редакцiї Положення, у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вирiшили:Внести змiни та доповнення  до Положення "Про акцiї та дивiдендну полiтику Товариства" шляхом затвердження нової редакцiї Положення.
З дванадцятого питання  - Про затвердження Положення "Про iнформацiйну полiтику Товариства"  .
Слухали:Голова Зборiв Фещенко А.М., запропонував затвердити  Положення "Про iнформацiйну полiтику Товариства" у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вирiшили:Затвердити Положення "Про iнформацiйну полiтику Товариства".  
З тринадцятого  питання - Про затвердження Положення "Про Кодекс корпоративного управлiння Товариства".
Слухали:Голова Зборiв Фещенко А.М., запропонував затвердити  Положення "Про Кодекс корпоративного  управлiння Товариства" у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть iз вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства".
Вирiшили:Затвердити Положення  "Про Кодекс корпоративного управлiння  Товариства".
З чотирнадцятого   питання  - Про прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та  членiв Правлiння  Товариства у зв`язку з закiнченням термiну їх  повноважень.
Слухали: Голова Зборiв Фещенко А.М., запропонував прийняти рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння  Товариства у зв'язку з закiнченням термiну їх повноважень.   Голова Правлiння Новацький В.Б., який був обраний 14 09.2010 року термiном на 5 рокiв, раптово помер (свiдоцтво про смерть вiд 10 лютого 2015 року). Виконуючим обов`язки голови Правлiння   був призначений Фещенко А.М., (Протокол Правлiння № 3 вiд 16.02.2015 року), про що було своєчасно повiдомлено  та внесенi змiни згiдно чинного законодавства України. Фещенко А.М.  оголосив проект рiшення: в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинити повноваження Голови та членiв  Правлiння Товариства в наступному складi:
1.В.О.Голови Правлiння   - _Фещенко А.М.;2.Член Наглядової ради -  Гончаренко Л.Й.;
Вирiшили:В зв'язку з закiнченням термiну обрання, припинити повноваження членiв Правлiння  Товариства в наступному складi:
1.В.О.Голова Правлiння  - Фещенко А.М.;
2.Член Правлiння - Гончаренко Л.Й.;
З п"ятнадцятого питання  - Про обрання членiв Правлiння Товариства .
Слухали: Голова Зборiв Фещенко А.М., запропонував обрати склад Правлiння Товариства в кiлькостi 3 (трьох) осiб, строком повноважень на  5 ( п`ять) рокiв, серед наступних кандидатiв: 1. Коваль Олексiй Анатолiйович.2. Фещенко Анатолiй Михайлович.3. Гончаренко Лариса Йосипiвна
Вирiшили:Обрати Правлiння  Товариства строком повноважень на  5 (п`ять ) рокiв  з правом переобрання   у наступному складi:1. Коваль. О.А. 2.Фещенко А.М.3.Гончаренко Л.Й.
Голосували: Голосування в частинi обрання членiв Правлiння Товариства здiйснюється бюлетенями шляхом кумулятивного голосування.
З шiстнадцятого питання  -Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Правлiння, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Правлiння Товариства .
Слухали:    Голова Зборiв Фещенко А.М., запропонував прийняти рiшення про затвердження умов цивильно-  правових договорiв , що укладатимуться з членами Правлiння , обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Правлiння Товариства. Голова Зборiв Фещенко А.М., запропонував затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Правлiння. Також, Фещенко А.М., запропонував уповноважити  Голову Правлiння Товариства  на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Правлiння Товариства. Iз Головою Правлiння пiдписувати цивiльно-правовий договiр уповноважити  заступника Голови Правлiння.
Вирiшили:1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Правлiння Товариства.
2.Уповноважити  Голову Правлiння Товариства  на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Правлiння Товариства.На  пiдписання цивiльно-правового договору iз Головою Правлiння  уповноважити  заступника Голови Правлiння.
З сiмнадцятого  питання  - Про прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора  Товариства у зв`язку з закiнченням термiну її  повноважень .
Слухали: Голова Зборiв Фещенко А.М., запропонував прийняти рiшення про припинення повноважень Ревiзора  Товариства у зв'язку з закiнченням термiну її повноважень.  Фещенко А.М.  оголосив проект рiшення: в зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинити повноваження  Ревiзора Сiрополки Л.I.
Вирiшили:В зв'язку з закiнченням термiну обрання, припинити повноваження  Ревiзора Сiрополки Л.I.
З вiсiмнадцятого  питання - Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв  акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
Слухали: Голова Зборiв Фещенко А.М., запропонував прийняти рiшення про  попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв  акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi .Фещенко А.М.  оголосив проект рiшення:  затвердити  наступний перелiк значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв  акцiонерiв, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.Перелiк договорiв на закупiвлю або поставку залiзобетонних виробiв .
Вирiшили: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних Зборiв акцiонерiв , iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi ( перевищує 10%, але менша нiж  50  вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства,  а саме Договори на закупiвлю або поставку  виробiв iз залiзобетону з наступними пiдприємствами: АТ "Ладижинський ЗЗБК", ПП "Захiд Трейд Сервiс",ПАТ "Рiвнеобленрго", ПАТ "Херсонобленерго",ПАТ "ЕК" Житомиробленерго", ПАТ "Київобленерго", ПАТ "Кiровоградобленерго",ПАТ "Одесаобленерго".
Час закiнчення зборiв: 13 год25 хв. Дата складання протоколу 22 квiтня 2015 року. Голова Зборiв ( В.О. Голови Правлiння ) Фещенко А.М. Секретарь зборiв Бугрова Т.Г.	

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10.04.2002	115/10/1/2002	Управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi	не було	Акція проста бездокументарна іменна	Документарні іменні	1 000	2 000	2 000 000	100	
Опис	
Торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалося. Акцiї  були оплаченi  своєчасно. Факту лiстингу у цiнних паперах на фондових бiржах не було. Перша емiсiя пiсля створення акцiонерного товариства. 
	
22.06.2005	129/10/1/2005	Управлiння Державної комiсiї  з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi	UA1021651104	Акція проста бездокументарна іменна	Документарні іменні	1 000	1 810	1 810 000	100	
Опис	Другу емiсiю акцiй закрите акцiонерне товариство здiйснило у зВ"язку зi зменшенням статутного фонду на 190000,00 гривень, за рахунок зменшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi , вилучивши та анулювавши для цього 190 штук простих iменних акцiй  загальною  вартiстю 190000.00 гривень, що становить 9.5 %  статутного фонду i якi належали Товариству. Цi акцiї були викупленi закритим акцiонерним товариством у акцiонерiв згiдно поданих ними заяв про продажу акцiй. Пiсля викупу Товариством акцiй , якi знаходилися на балансi, в кiлькостi 190 штук на загальну суму 190000,00 гривень, акцiї анулювали, шляхом зменшення Статутного фонду Товариства. розмiр частки акцiонерiв у статутному фондi при цьом збiльшився. Сплата акцiй не вiдбувалася. Додатковi акцiї не випускалися. Товариство анулювало 190 штук акцiй, якi були викупленi Товариством, та знаходилися на балансi Товариства. Послугами бiрж або позабiржових торговельно-iнформацiйних систем, на яких би продавалися цiннi папери, Емiтент не користувався.    	
20.10.2010	515/10/1/10	Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вм. Києвi та Київськiй областi.	UA 4000093330	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1 000	1 810	1 810 000	100	
Опис	1. Переведення випуску iменних цiнних паперiв Закритого акцiонерного товариства "Енергоконструкцiя " , випущених у документарнiй формi iснування, у бездокументарну форму iснування: - затвердження рiшення про дематерiалiзацiю; - визначення Депозитарiя, який буде обслуговувати акцiї Товариства, що дематерiалiзуються; -визначення Зберiгача, у якого Емiтент вiдкрив рахунки у цiнних паперах власникам акцiй випуску, що дематерiалiзується;- визначення дати припинення ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
2.Припинення дiї Договору по веденню реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
3. Прийняття рiшеня про змiну типу Закритого акцiонерного товариства "Енергоконструкцiя" та про змiну мiсценадходження Товариства.
4. Внесення змiн доСтатуту Товариства у новiй редакцiї, у зв"язку з приведенням його у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства".
5. Затвердження внутрiшнiх основних положень Товариства.
6. вiдкликання та обрання Голови та членiв Правлiння 
7. Вiдкликання ГОлови та членiв Ревiзiйної комiсiї та Обрання Ревiзора.
Торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не вiдбувалося. Факту лiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.	
25.11.2011	417/10/1/11	Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в м. Києвi та Київськiй областi.	UA4000093330	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	1 000	1 541	1 541 000	100	
Опис	Випуск акцiй у зв"язку iз зменшенням розмiру статутного капiталу. Приватного акцiонерного товариства "Енергоконструкцiя" з 1810000,00 гривень до 1541000,00 гривень шляхом анулювання ранiше викуплених Товариством 269 штук простих iменних акцiй загальною авртiстю 269000,00 гривень, номiнальною вартiстю 1000,00 гривень кожна. Внесення змiн до Статуту шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї, у зв"язку iз зменшенням розмiру статутного капiталу Товариства. Форма iснування акцiй - бездокументарна.Голосування з питання порядку денного про зменшення статутного капiталу Товариства здiйснювалося з використанням бюлетенiв у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та внутрiшнiх Положень Товариства.
Торгiвлi цiнними паперами на внутрiшнiх ринках не вiдбувалося.Факту лiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах не було.	

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)	Орендовані основні засоби (тис. грн)	Основні засоби, всього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	
1. Виробничого призначення:	968,9	733,4	0	0	968,9	733,4	
  будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0	
  машини та обладнання	66	93,4	0	0	66	93,4	
  транспортні засоби	893,9	627,5	0	0	893,9	627,5	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інші	9	12,5	0	0	9	12,5	
2. Невиробничого призначення:	1 118	1 061,2	0	0	1 118	1 061,2	
  будівлі та споруди	1 089,3	1 027,6	0	0	1 089,3	1 027,6	
  машини та обладнання	28,7	33,6	0	0	28,7	33,6	
  транспортні засоби	0	0	0	0	0	0	
  земельні ділянки	0	0	0	0	0	0	
  інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0	
  інші	0	0	0	0	0	0	
Усього	2 086,9	1 794,6	0	0	2 086,9	1 794,6	
Опис	Мiсцезнаходження основних фондiв с. Чайки Києво-Святошинського району, Київської обл, вул. Лобановського Валерiя, буд 21, корпус 5. кв.2 . Основнi засоби ПрАТ "Енергоконструкцiя" утримує тiльки з метою використання їх у процесi виробництва. Основнi засоби у звiтному перiодi не орендуються у iнших та фiзичних осiб. Здавалася в оренду форма УСТ-3А для виробництва портальних стiйок. Обмiн об"єктiв основних засобiв на подiбнi об"єкти  основних засобiв у звiтному перiодi не вiдбувалося. Всi основнi засоби облiковуються у вiдповiдностi до П(С)БО 7 "Основнв фонди". Термiн та умови  користування основними засобами ( за основними групами). Умови користування основними засобами звичайнi. Термiн корисного  використання  основного об"єкта визначається пiдприємством  по кожному найменуванню окремо з урахуванням фiзичного та  морального зносу. Амортизацiя нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу.Термiни та умови користування основними засобами : транспортнi засоби використовуються на протязi 6 рокiв в нормальних умовах; машини та обладнання ( офiсна комп"ютерна технiка, ксерокс, телефони, офiснi меблi) використовуються на протязi 5 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв 3416,8 тис.грн. Ступiнь зносу 47,5 тис.грн. Ступiнь використання - основнi засоби використовуються  протягом робочого часу щоденно. Сума нарахованого зносу - 1622,2 тис.грн. Змiни  у вартостi основних засобiв зумовленi; 1.Придбанням виробничого обладнання на суму 31,3 тис.грн, iнвентаря на суму 22,2 тис. грн та маценних необоротних матерiальних активiв нв суму 10,6 тис.грн.Витрат на модернiзацiю не було. Вибуття основних засобiв та МНМА також не будо Орендованих основних засобiв у пiдприємства немає.  	

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника	За звітний період	За попередній період	
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)	9 529,7	8 612,9	
Статутний капітал (тис.грн)	1 541	1 541	
Скоригований статутний капітал (тис.грн)	0	0	
Опис	Iз балансової вартостi активiв вирахувується зобов"язання пiдприємства. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерного товариства здiйснюється вiдповiдно до " Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств., схвалених Рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 року № 485	
Висновок	Дiяльнiсть пiдприємства є успiшною, тому що чистi активи в декiлька раз перевищують статутуний капiтал пiдприємства. Вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам чинного законодавства.	

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення	
Кредити банку	X	0	X	X	
у тому числі:		
0		0	0		
Зобов’язання за цінними паперами	X	0	X	X	
у тому числі:		
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0		0	0		
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0		0	0		
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X	
0		0	0		
за векселями (всього)	X	0	X	X	
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X	
0		0	0		
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X	
		0	X		
Податкові зобов'язання	X	111,3	X	X	
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X	
Інші зобов'язання	X	711,5	X	X	
Усього зобов'язань	X	822,8	X	X	
Опис	Товариство немає кредитiв у банку. У фiнансовiй допомозi на зворотнiй основi потреби не було. Зобов"язань за цiнними паперами : облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями та за iншими цiнними паперами Товариство немає.Податковi зобов"язання 111,3 тис. грн - це поточний податок на кiнец четвертого кварталу, податок на прибкток - 108.0 тис. грн, 3.3 тис. розрахунки зi страхування ( единий соцiальний внесок).
В iншi зобов"язання ввiйши аванси отриманi вiд замовникiв за договорами на замовлену продукцiю, але не вiдвантажену.	

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	Вид інформації	
1	2	3	
17.02.2015	18.02.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 	
21.04.2015	22.04.2015	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 	

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових	
1	2013	1	0	
2	2014	1	0	
3	2015	1	0	

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
	Так	Ні	
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X		
Акціонери		X	
Депозитарна установа		X	
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
	Так	Ні	
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X	
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X	

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
	Так	Ні	
Підняттям карток		X	
Бюлетенями (таємне голосування)	X		
Підняттям рук	X		
Інше (запишіть)		

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
	Так	Ні	
Реорганізація		X	
Додатковий випуск акцій		X	
Унесення змін до статуту товариства		X	
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X	
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X	
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X	
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X	
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X	
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X	
Інше (запишіть)	Позачерговi збор и у 2015 роцi не      скликалися.	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  так

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?
	(осіб)	
Кількість членів наглядової ради	0	
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0	
Кількість представників держави	0	
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0	
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій	0	
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0	

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
	Так	Ні	
Складу		X	
Організації		X	
Діяльності		X	
Інше (запишіть)	Наглядової ради у Товариствi немає.	
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань	

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?  0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
	Так	Ні	
Стратегічного планування		X	
Аудиторський		X	
З питань призначень і винагород		X	
Інвестиційний		X	
Інше (запишіть)	У товариствi немає наглядової ради.	
Інше (запишіть)		
Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів		

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)  ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
	Так	Ні	
Винагорода є фіксованою сумою		X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X	
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X	
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X	
Інше (запишіть)	У товариствi немає наглядової ради.	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
	Так	Ні	
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X	
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X	
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X	
Відсутність конфлікту інтересів		X	
Граничний вік		X	
Відсутні будь-які вимоги		X	
Інше (запишіть)
		X	

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
	Так	Ні	
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X	
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X	
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X	
Інше (запишіть)		

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу	
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	так	ні	
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	так	ні	так	ні	
Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету	так	ні	ні	ні	
Обрання та відкликання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	так	так	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні	
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні	
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	ні	
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	так	ні	
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	так	ні	
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	так	так	ні	
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні	
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	так	так	ні	

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
	Так	Ні	
Положення про загальні збори акціонерів	X		
Положення про наглядову раду		X	
Положення про виконавчий орган	X		
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X	
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X	
Положення про акції акціонерного товариства	X		
Положення про порядок розподілу прибутку	X		
Інше (запишіть)		

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства	
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так	
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	так	так	так	так	так	
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так	
Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні	
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні	
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	ні	ні	ні	

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
	Так	Ні	
Не проводились взагалі		X	
Менше ніж раз на рік		X	
Раз на рік	X		
Частіше ніж раз на рік		X	

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
	Так	Ні	
Загальні збори акціонерів		X	
Наглядова рада		X	
Виконавчий орган	X		
Інше (запишіть)		

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

З якої причини було змінено аудитора?
	Так	Ні	
Не задовольняв професійний рівень		X	
Не задовольняли умови договору з аудитором		X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X	
Інше (запишіть)		

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
	Так	Ні	
Ревізійна комісія (ревізор)		X	
Наглядова рада		X	
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X	
Стороння компанія або сторонній консультант		X	
Перевірки не проводились		X	
Інше (запишіть)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
	Так	Ні	
З власної ініціативи		X	
За дорученням загальних зборів		X	
За дорученням наглядової ради		X	
За зверненням виконавчого органу		X	
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X	
Інше (запишіть)		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
	Так	Ні	
Випуск акцій		X	
Випуск депозитарних розписок		X	
Випуск облігацій		X	
Кредити банків		X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X	
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором		
Так, плануємо розпочати переговори		
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році		
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років		
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років		
Не визначились	X	

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  так

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 21.04.2020; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння затверджений на загальних рiчних зборах Товариства 21 квiтня 2015 року.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його оприлюднено: На вимогу акцiонерiв для ознайомлення за мiсцем розташування Товариства. 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
	загальний стаж аудиторської діяльності
	кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
	перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року
	випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора
	ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
	стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
	наявність механізму розгляду скарг
	прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги
	стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)
	наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фiрма "Аудит Києва", Кубрак А.Р.	
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22888948	
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	м. Київ, вул. Героїв Днiпра, 38, кв.79	
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0473, 26.01.2001	
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів		
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	2015	
Думка аудитора	умовно-позитивна	

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва
КОДИ	
Дата (рік, місяць, число)	2016.01.01	
Підприємство	Приватне акцiонерне товариство "Енергоконструкцiя"	за ЄДРПОУ	31810081	
Територія	Київська область, с.Чайки	за КОАТУУ	3222485903	
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОПФГ	230	
Вид економічної діяльності	Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням	за КВЕД	46.73	
Середня кількість працівників, осіб: 9
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, село Чайки, Лобановського Валерiя, буд.21, корпус 5, кв.2, 044-593-08-62

1. Баланс
на 31.12.2015 p.
Форма №1-м
Код за ДКУД	1801006	
Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0	
Основні засоби	1010	2086,9	1794,6	
    первісна вартість	1011	3347,8	3416,8	
    знос	1012	(1260,9)	(1622,2)	
Довгострокові біологічні активи 	1020	0	0	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	2516	2516	
Інші необоротні активи	1090	0	0	
Усього за розділом I	1095	4602,9	4310,6	
II. Оборотні активи				
Запаси:	1100	24,7	546,9	
    у тому числі готова продукція	1103	19,3	544,1	
Поточні біологічні активи	1110	0	0	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1125	1675,7	1949,1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	86,7	140,6	
    у тому числі з податку на прибуток	1136	64,9	0	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1307,6	2300,8	
Поточні фінансові інвестиції	1160	599,5	38	
Гроші та їх еквіваленти	1165	824,3	916,2	
Витрати майбутніх періодів	1170	88,7	114,1	
Інші оборотні активи	1190	41,4	36,2	
Усього за розділом II	1195	4648,6	6041,9	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0	
Баланс	1300	9251,5	10352,5	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1541	1541	
Додатковий капітал	1410	354,1	354,1	
Резервний капітал	1415	385,3	385,3	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	6332,5	7249,3	
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)	
Усього за розділом I	1495	8612,9	9529,7	
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0	0	
III. Поточні зобов'язання				
Короткострокові кредити банків	1600	0	0	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0	
    товари, роботи, послуги	1615	175,5	122,4	
    розрахунками з бюджетом	1620	1,8	108	
    у тому числі з податку на прибуток	1621	0	108	
    розрахунками зі страхування	1625	5,9	3,3	
    розрахунками з оплати праці	1630	8,5	0	
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0	
Інші поточні зобов'язання	1690	446,9	589,1	
Усього за розділом III	1695	638,6	822,8	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0	
Баланс	1900	9251,5	10352,5	

2. Звіт про фінансові результати
за 2015 р.
Форма №2-м
Код за ДКУД	1801007	
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	25092,2	7942,4	
Інші операційні доходи	2120	108,7	15,3	
Інші доходи	2240	75,9	181,2	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	25276,8	8138,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(21524,5)	(6412,9)	
Інші операційні витрати	2180	(2429,5)	(1948,9)	
Інші витрати	2270	(221,6)	(341,5)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(24175,6)	(8703,3)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	1101,2	-564,4	
Податок на прибуток	2300	(184,4)	(0)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	916,8	-564,4	

Керівник				Коваль О.А.

Головний бухгалтер			Гончаренко Л.Й.